Мегарегулятор собирает данные на платформе «Знай своего клиента»
Банк России свяжет платформу «Знай своего клиента» с цифровыми депозитариями. Мегарегулятор будет делиться информацией о вовлеченности граждан в подозрительные операции
Об этом рассказала советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Влада Корчагина на форуме «Цифровые активы в России»:
«Банк России планирует доводить до цифровых депозитариев информацию об оценке клиентов — юридических лиц цифрового депозитария. В свою очередь, цифровые депозитарии, которые будут использовать такую информацию, обязаны будут принимать ограничительные меры в отношении высокорисковых клиентов».
Кроме того, ЦБ обяжет депозитарии сопровождать все транзакции данными клиентов и проводить KYC. Игроки смогут отдать этот процесс на аутсорс, например, банкам.
