29.04.26
Утверждается, что средства связаны с самой крупной теневой криптобиржей СНГ
Казахстанские власти заморозили 9,7 млн USDT, сообщает Агентство по финмониторингу страны. Блокировка средств связана с делом криптобиржи RAKS Exchange
В 2025 году Агентство сообщало о ликвидации RAKS Exchange. Криптобиржа помогала отмывать деньги и проводила транзакции 200 наркомаркетов, базирующихся в России, Украине, Молдове и Казахстане. Общий оборот платформы составил 224 млн долларов.
В ходе расследования казахстанские силовики проверили около 4 тыс криптокошельков. Более 3 млн USDT из объема замороженных удалось конфисковать.
В январе 2026 года Казахстан смягчил нормы продажи криптовалют, отменив требование продавать криптовалюту только через биржу в Международном финансовом центре «Астана». Также в стране смягчили условия майнинга.
Следующие статьи