ОИСы могут получить право проводить идентификацию клиентов

В Думе доработали законопроект об упрощенной идентификации через поручительство

Проект поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» был внесен группой депутатов в октябре 2023 года. Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект. Поправки предполагают изменение перечня компаний, которые могут проводить упрощенную идентификацию клиентов. В их число могут войти организации федеральной почтовой связи, банковские платежные агенты, операторы связи. В перечне есть также ОИСы, имеющие право выпускать ЦФА. Теперь при удаленном открытии счета на платформе не потребуется предварительное открытие счета в связанном с компанией банке.

В случае принятия документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

В июне 2023 года Госдума приняла во втором чтении законопроект, который дает российским банкам возможность делегировать проведение идентификации иностранных клиентов. В список таких компаний также были включены платформы выпуска ЦФА.

27 июня 2024 года «Банковское обозрение» при участии «ЦФА Центр» проведет конференцию по развитию рынка ЦФА. Представители регуляторов рынка, руководители банков, брокерских компаний, рейтинговых агентств обсудят последние изменения в законодательстве, главные тренды рынка 2024 года, рейтингование ЦФА, актуальные вопросы и угрозы ИБ в сфере цифровых финансовых активов. Модератором одной из сессий конференции «ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ: Инвестиции нового поколения» выступит глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.