Некоторых из них подозревают в отмывании денег
Банки начали блокировать счета пользователей, которые покупают USDT на иностранных биржах. Часть таких покупателей может быть вовлечена в отмывание средств
Пользователи зарабатывают на арбитраже стейблкойна, сообщили РБК в Банке России. Они покупают USDT на биржах Беларуси и Кыргызстана, а затем продают монеты за наличные деньги в России. Заработок за счет разницы курса продажи и покупки может составлять 2% за один цикл.
Службы безопасности банков видят в такой схеме риски отмыва денег. Наличными могут пополнять банковские счета и переводить средства за рубеж. Банкам сложно подтвердить законность таких средств, поэтому они могут ограничивать отдельные операции и блокировать счета.
Напомним, с недавних пор перевести USDT как в Россию, так и из нее, получив фиатные деньги, можно вполне легально. Компания А7 представила собственную платежную систему А7 International: сервисом смогут пользоваться как участники ВЭД, так и частные лица.
